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江苏电力发展股份有限公司第二十七次(2019年度)股东大会决议及分红派息公告

发布日期:2020-08-07 浏览次数:

原标题:江苏电力发展有限公司第二十七届(2019)股东会议决议及分红派息公告

江苏省电力发展有限公司第二十七届(2019)股东会议通知于2020年7月16日刊登在《新华日报》上,并以信函方式发送至股东。会议于2020年8月5日10:00在南京召开。股东、股东共19名代表出席了股东会议,代表3.83095亿股有表决权股份,占公司股本股份总数的80.04%,会议由董事长王志鹏先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和法律顾问出席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
江苏电力发展股份有限公司第二十七次(2019年度)股东大会决议及分红派息公告

出席股东会议的股东和股东代表逐项就会议内容进行了表决,并审查和通过了以下决议:

1 .审议通过公司2019年度董事会工作报告;

2 .审议通过公司2019年监事会工作报告;

3 .审议批准公司2019年财务报表和2020年财务预算报告;

4 .审议通过公司2019年度利润分配方案:基于公司股本总股本47864.4万股,每10股分配现金股利0.5元(含税);

5 .审议通过关于调整部分董事的议案:先生不再担任公司董事,选举文先生为公司第九届董事会董事;Xi永军先生被确认为员工董事。

应公司邀请,北京中伦(南京)律师事务所指派律师见证会议并出具法律意见书。我们认为,股东会议的召开和举行程序、表决程序以及出席股东会议的股东和股东代表的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果是合法有效的。

具体实施办法分红派息: 2020年8月11日在股权登记日, 2020年8月12日分红派息,2020年8月13日分红派息。

特此宣布。

江苏电力发展有限公司

2020年8月5日

(文章来源:新华日报)

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