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一个诈骗贷款逃往国外的赌徒的故事

发布日期:2019-11-29 浏览次数:

日前,兰州市中级人民法院发布了司法文件网公布二审刑事判决书,公布了一个非常擅长信用的商人如何变成一个诈骗贷款逃往国外的赌徒的全部故事。

一个诈骗贷款逃往国外的赌徒的故事

判决显示,陈某云是一名长期在兰州从事木材业务的莆田个体户,同时也是莆田商会兰州分会副主席。在陈某云国人的眼里,陈某云是一个做生意很好,对信用评价很高的人。

自2008年以来,陈某云从朋友那里借了数百万美元盲目扩张其业务。然而,由于经营效率低下,陈某云从朋友到银行借了越来越多的钱。根据陈某云自己的声明,除了贷款的一小部分最终正常运作之外,其余部分用于转换贷款和利息。事实上,它是拆除东墙和修复西墙,没有钱留下来运作。

也是在这个时候,陈某·克劳德迷上了赌博。从2012年开始,陈某云经常去澳门赌博,输得多赢得少。自2014年以来,它变得越来越频繁,基本上处于亏损状态。“可能损失了一千万。”陈某云回忆起自己的赌博经历说:“经营压力很大。他借了更多的钱,利率很高,还有许多人被迫还债。他借赌博来缓解压力,他还想抓住机会赢得一个大机会来缓解经济困难。”

由于商业经常需要资金周转,贷款是不可避免的。兰州莆田商会和兰州银行银联支行与商会其他成员签订了提供联合担保的协议,商会出具了推荐书,建议其成员在银行办理贷款业务。作为其中的一员,陈某云也有一个固定的共同赞助团体,其中陈某云总是给人以按时还贷的印象。

2014年3月6日,陈某云向银联支行申请500万元的个人生产经营贷款,理由是扩大经营规模,保留存货,履行与供应商的购销合同,以7000立方木龙骨为抵押,以妻子、黄、梁为保证人。

事实上,陈某云在向银联支行申请贷款时,按照银行的要求提供了相应的书面材料,但其中《物资购销合同》是一份由供应商签字伪造的假合同,陈某云出于上述原因没有使用贷款,而是为了偿还之前的贷款和赌博铺张。

一个诈骗贷款逃往国外的赌徒的故事

2014年3月9日至2015年2月26日,陈某云偿还了银联支行贷款利息423800元。贷款于2015年3月19日到期,陈某云在偿还本息45,600元后未偿还贷款。2015年8月25日,兰州银行银联支行报案,揭开了陈某云债务的面纱。

陈某·云知道自己无法偿还债务,便逃到了越南。判决显示,陈某云欠兰州银行453.07万元,外债超过4000万元,其中包括朋友欠下的债务、高利贷和银行贷款。然而,陈某云很长时间没有逃脱。陈某·云于2016年8月在越南被捕。第二天,越南警方将他移交给广西警方。陈某云于2016年9月9日被兰州市公安局正式逮捕。

陈某云的欺诈最终被莆田商会“买单”。根据判决,2018年11月,莆田商会协商并向兰州银行银联支行提出申请。商会支付贷款本息,并将贷款本息存入甘肃鑫顺丰工贸有限公司银联支行开立的结算账户。扣除由银联支行进行。

2019年6月,兰州市西固区人民法院审理了陈某云贷款诈骗案。法院认为,陈某云以非法占有为目的,编造扩大经营规模的理由,储备库存商品,履行与供应商的购销合同,并利用与供应商签订的虚假购销合同骗取银行贷款,而供应商并未签署该合同。金额特别大。他的行为构成贷款诈骗罪。陈某云被判处10年监禁和20万英镑罚款