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农行在2019年度全市金融机构反洗钱综合评级中被评为A类A级

发布日期:2020-08-22 浏览次数:

原标题:2019年中国农业银行在金融机构反洗钱综合评级中被评为甲级和甲级

中国人民银行阳泉市中心支行《关于2019年度全市金融机构反洗钱工作综合评级情况通报》,农业银行阳泉支行被评为甲级
农行在2019年度全市金融机构反洗钱综合评级中被评为A类A级

2019年,中国农业银行阳泉分行认真履行反洗钱职责和义务,制定反洗钱工作要点,将反洗钱工作纳入分行绩效考核,每季度定期召开工作会议,对履职情况进行汇报和分析,及时监督整改,在全行建立了“全行全面参与、全行覆盖”的动态工作机制。严格执行中国人民银行反洗钱政策法规,密切关注客户识别,发布反洗钱风险提示,加强可疑账户清单尽职调查,调整客户风险等级,督促网点及时处理客户风险等级分类体系中的单次重评、批量重评、风险请求调整、信息修正、风险预警、尽职调查等工作,及时向中国人民银行和当地经济调查组提交可疑线索。及时组织开展覆盖全体员工的反洗钱业务培训。新生在去柜台前必须接受反洗钱培训。与此同时,他们开展反洗钱宣传活动,主题是“多方合力打击洗钱犯罪,保护人民利益”、“出租、出借、买卖银行账户均属违法”、“防范空壳公司,打击洗钱犯罪”,并配合PBOC做好可疑客户调查工作,履行社会责任。

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