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100亿诈骗大案!那个迪拜游轮高调庆典的公司,彻底凉了

发布日期:2020-09-16 浏览次数:

  中国基金报记者 楚深

  非法集资103亿,万余名投资人损失合计13亿!上海百亿P2P平台普资金服案有了最新进展。

  9月15日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)发布消息显示,该院一审公开开庭审理并宣判单奕敏等集资诈骗一案,四名被告人均获刑超过11年。

  非法集资103亿元

  经查明,上海普资金融信息服务股份有限公司(以下简称“普资金服”)成立于2014年3月6日,法定代表人为林昌利。

  法院认定,普资金服在未经批准的情况下,通过互联网平台及手机APP向社会公众发布企业债权转让、借贷中介等项目,承诺6%至18%不等的年化收益,并宣称还本付息、有实物抵押等,采用互联网推广、线下联谊、推介会、组织旅游等方式招揽投资人签订合同,向社会公众非法吸收资金。

  经统计,截至2018年7月,普资金服非法吸收5万余名投资人资金共计103亿余元,造成1万余名投资人资金损失合计13亿余元。

  其中,被告人单奕敏、傅应卿和王杰自2016年8月起参与非法吸收资金75亿余元,周松自2017年8月入职后参与非法吸收资金45亿余元。

  最终,法院一审以集资诈骗罪分别判处被告人单奕敏等4名被告人有期徒刑十一年六个月至十三年六个月不等刑罚,并处50万元至100万元不等罚金。

  上海一中院同时表示,该市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

  虚构企业借款债权标的

  公开信息显示,普资金服于2013年5月24日正式上线运营,注册资金4495万,于2018年6月正式上线新网银行存管,获得等保三级。

  “国资背景”是该平台的重要宣传标签。2015年2月,普资金服获得A轮5000万融资,间接股东赛领资本为国资背景机构上海国际集团旗下子基金。

  据报道,普资金服的标的主要集中在融资租赁项目和车贷,只做抵押类资产。抵押权人对车辆安装GPS定位系统。林昌利曾表示“全面推出了融资租赁产品,实现了小额分散资产优势的格局。截止2017年12月顺利完成100个城市的布局。”

  谈到普资金服,绕不开其实际控制人林昌利的系列运作。

  2016年8月,林昌利以上海江泊投资管理有限公司名义控股夏商(上海)实业有限公司(以下简称“夏商公司”),并接管负有巨额债务的上海信於资产管理有限公司(以下简称“信於公司”)。

  2017年8月11日,夏商公司变更登记为上海普资实业集团有限公司(以下简称“普资集团”)。

  法院一审认定,为了非法募集资金、逃避监管以及弥补资金缺口归还信於公司的债务,林昌利以其实际控制的普资集团为总公司,以普资金服为销售端,以信於公司等资管公司为资管端,以普惠融资租赁有限公司等为用款端的“普资系”公司,先后聘用本案被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰等人担任有关公司核心管理人员,通过虚构企业借款债权标的、债权转让、借贷中介等方式肆意非法集资。